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                          金融知識網-002664股吧

                          002664股吧 長鷹信質資金流向2019年7月19日收盤價

                          發布時間:2019-07-25 12:39:59 來源:002664股吧

                          長鷹信質002664股吧、資金流向,002664資金流向2019年07月21日。



                          002664資金流向 長鷹信質資金流向

                          最近10個交易日長鷹信質002664資金流向。
                          日期    資金流向  金額
                          2019-07-08    資金流入   418萬
                          2019-07-09    資金流出   -466萬
                          2019-07-10    資金流出   -204萬
                          2019-07-11    資金流出   -79萬
                          2019-07-12    資金流入   607萬
                          2019-07-15    資金流入   142萬
                          2019-07-16    資金流出   -450萬
                          2019-07-17    資金流出   -47萬
                          2019-07-18    資金流入   386萬
                          2019-07-19    資金流入   1230萬


                          2019年7月19日長鷹信質002664收盤價。2019年7月19日長鷹信質收盤是多少錢。長鷹信質。

                          長鷹信質2019年7月19日收盤價

                          2019年7月19日長鷹信質002664收盤價是13.36元。

                          長鷹信質002664股票最近收盤價

                          2019年3月7日收盤價:14.63元。
                          2019年3月8日收盤價:14.28元。
                          2019年3月11日收盤價:14.99元。
                          2019年3月12日收盤價:15.70元。
                          2019年3月13日收盤價:14.73元。
                          2019年3月14日收盤價:14.02元。
                          2019年3月15日收盤價:14.10元。
                          2019年3月18日收盤價:14.38元。
                          2019年3月19日收盤價:14.42元。
                          2019年3月20日收盤價:14.21元。
                          2019年3月21日收盤價:14.38元。
                          2019年3月22日收盤價:14.26元。
                          2019年3月25日收盤價:14.28元。
                          2019年3月26日收盤價:13.71元。
                          2019年3月27日收盤價:13.55元。
                          2019年3月28日收盤價:13.36元。
                          2019年3月29日收盤價:13.82元。
                          2019年4月1日收盤價:14.55元。
                          2019年4月2日收盤價:14.55元。
                          2019年4月3日收盤價:14.71元。
                          2019年4月4日收盤價:14.66元。
                          2019年4月8日收盤價:14.25元。
                          2019年4月9日收盤價:15.68元。
                          2019年4月10日收盤價:16.21元。
                          2019年4月11日收盤價:15.49元。
                          2019年4月12日收盤價:15.93元。
                          2019年4月15日收盤價:15.91元。
                          2019年4月16日收盤價:15.68元。
                          2019年4月17日收盤價:15.84元。
                          2019年4月18日收盤價:16.59元。
                          2019年4月19日收盤價:16.64元。
                          2019年4月22日收盤價:16.01元。
                          2019年4月23日收盤價:15.53元。
                          2019年4月24日收盤價:15.83元。
                          2019年4月25日收盤價:14.88元。
                          2019年4月26日收盤價:15.00元。
                          2019年4月29日收盤價:14.18元。
                          2019年4月30日收盤價:14.47元。
                          2019年5月6日收盤價:13.02元。
                          2019年5月7日收盤價:12.89元。
                          2019年5月8日收盤價:13.00元。
                          2019年5月9日收盤價:12.75元。
                          2019年5月10日收盤價:13.35元。
                          2019年5月13日收盤價:13.30元。
                          2019年5月14日收盤價:13.07元。
                          2019年5月15日收盤價:13.61元。
                          2019年5月16日收盤價:13.70元。
                          2019年5月17日收盤價:13.33元。
                          2019年5月20日收盤價:13.02元。
                          2019年5月21日收盤價:13.30元。
                          2019年5月22日收盤價:13.44元。
                          2019年5月23日收盤價:13.25元。
                          2019年5月24日收盤價:13.56元。
                          2019年5月27日收盤價:13.82元。
                          2019年5月28日收盤價:13.55元。
                          2019年5月29日收盤價:13.57元。
                          2019年5月30日收盤價:13.32元。
                          2019年5月31日收盤價:13.77元。
                          2019年6月3日收盤價:12.92元。
                          2019年6月4日收盤價:12.68元。
                          2019年6月5日收盤價:12.79元。
                          2019年6月6日收盤價:13.29元。
                          2019年6月10日收盤價:13.27元。
                          2019年6月11日收盤價:13.67元。
                          2019年6月12日收盤價:13.54元。
                          2019年6月13日收盤價:13.65元。
                          2019年6月14日收盤價:13.43元。
                          2019年6月17日收盤價:13.11元。
                          2019年6月18日收盤價:12.81元。
                          2019年6月19日收盤價:12.88元。
                          2019年6月20日收盤價:13.11元。
                          2019年6月21日收盤價:13.38元。
                          2019年6月24日收盤價:13.10元。
                          2019年6月25日收盤價:12.82元。
                          2019年6月26日收盤價:12.90元。
                          2019年6月27日收盤價:12.91元。
                          2019年6月28日收盤價:13.09元。
                          2019年7月1日收盤價:13.27元。
                          2019年7月2日收盤價:13.56元。
                          2019年7月3日收盤價:13.43元。
                          2019年7月4日收盤價:13.51元。
                          2019年7月5日收盤價:13.59元。
                          2019年7月8日收盤價:12.95元。
                          2019年7月9日收盤價:13.00元。
                          2019年7月10日收盤價:13.04元。
                          2019年7月11日收盤價:13.09元。
                          2019年7月12日收盤價:13.18元。
                          2019年7月15日收盤價:13.19元。
                          2019年7月16日收盤價:13.18元。
                          2019年7月17日收盤價:13.13元。
                          2019年7月18日收盤價:13.20元。
                          2019年7月19日收盤價:13.36元。


                          【長鷹信質股票】新聞


                          【2019-05-31】還有誰?無關稅制約,中國制造Model 3起售定價32.8萬,這些產業鏈公司蓄勢待發

                          今日特斯拉正式公布,中國制造Model 3起售價為32.8萬元人民幣,預計交付時間為6至10個月。由于沒有15%的關稅,明顯低于進口版37.7萬元售價。

                          此前上海有史以來最大的外資制造業項目特斯拉超級工廠在臨港產業區正式開工建設,該工廠一期年生產規模為25萬輛純電動整車,包括Model 3等系列車型。本次動工建設的特斯拉超級工廠集研發、制造、銷售等功能于一體,全部建成運營后年產能將達50萬輛純電動整車。

                          作為開放新能源汽車外資股比限制后第一家外商獨資的汽車工廠,特斯拉超級工廠進展情況很大意義上反映了中國開放市場的程度。

                          而對于特斯拉而言,中國已經是它僅次于美國的第二大市場,此前所有進口到中國的汽車還需要繳納15%(一度高達40%)的關稅,如果該工廠順利投產,特斯拉便能在中國市場發揮更大的能量。未來甚至有望成為中美合作的標志性項目和事件,國內產業鏈公司有望直接受益產品放量生產。

                          相關公司方面,據主題庫特斯拉 板塊顯示,

                          長鷹信質:國內最大的電機定子、轉子供應商,入股特斯拉旗下唯一電機供應商富田電機,間接供應給特斯拉用電機。公司此前公告已經取得軍工四證,疊加超跌概念,對標鵬起科技。

                          威唐工業:國內規模較大的汽車模具獨立生產商,通過國際知名汽車零部件廠商配套進入特斯拉供應終端,毛利率52.03%,顯著高于國內同行,近期公告擬回購2000萬元公司股份。

                          旭升股份:公司與特斯拉保持深度合作關系,后者是公司的第一大客戶,去年業務占比56%,將最受益特斯拉的國產化。公司互動平臺表示,目前Model3按訂單正常供貨。

                          文燦股份:目前已批量為特斯拉供應鋁合金車身結構件,公司在特斯拉行情歷史上股性較為活躍。

                          旭升股份:主要業務來自特斯拉,機構看好Model3產量提升及特斯拉在上海建廠為公司帶來的業績推動。

                          克來機電:公司研發并制造特斯拉Model3車型的座椅驅動電機裝配測試生產線。

                          *免責聲明:文章內容僅供參考,不構成投資建議

                          *風險提示:股市有風險,入市需謹慎


                          【2019-04-25】5G最強細分領域竟還有它,巨頭谷歌率先突破,A股這家對標公司還是阿里菜鳥深度合作伙伴

                          美國聯邦航空局23日宣布,向谷歌母公司“字母表”旗下的無人機配送公司“翼航空”發放美國首個無人機配送許可。

                          此前據世界無人機大會預測,到2022年無人機市場總值將達到150億美元,為2016年的近12倍;其出貨量將突破62萬架,是2016年的6倍。

                          目前在世界各地,諸多領域已顯現出“無人機+行業應用”的蓬勃發展勢頭。例如在農林植保、電力及石油管線巡查、應急通信、氣象監視、農林作業、礦產勘探等領域應用的技術效果和經濟效益非常顯著。

                          而5G的即將推出,也將極大延展無人機的應用領域?;谛乱淮涓C移動通信網絡5G為網聯無人機賦予的實時超高清圖傳、遠程低時延控制、永遠在線等重要能力,未來全球有望形成一個數以千萬計的無人機智能網絡。

                          公司方面,根據主題庫無人機 等板塊顯示,

                          長鷹信質:并購天宇長鷹切入無人機業務,公司在民用大型物流無人機與菜鳥聯盟達成深度合作,推出多款民用物流無人機,產品有望2019到2020年下線,有望充分受益于物流行業快速發展,市場空間或達百億。

                          航天電子:與控股股東投資設立航天時代飛鴻技術,打造無人機產業發展平臺,民用產品方面,公司瞄準航空物流市場的空白點,與順豐聯合研制國產化大型貨運無人機。

                          煉石航空:子公司朗星無人機主要研發方向為大型運輸無人機,研制的全球最大型噸位級貨運無人機AT200已完成試飛。

                          *免責聲明:文章內容僅供參考,不構成投資建議

                          *風險提示:股市有風險,入市需謹慎


                          【2019-04-15】長鷹信質去年凈利2.6億元同比增長2% 董事長尹巍年薪為37萬元

                            4月15日消息,長鷹信質(002664)近日發布2018年財報,公告顯示,報告期內實現營收26.31億元,同比增長8.77%;歸屬于上市公司股東凈利潤2.6億元,同比增長1.8%;基本每股收益為0.65元,同比增長1.56%。

                            截至2018年12月31日,長鷹信質歸屬于上市公司股東的凈資產21.63億元,較上年末增長12.16%;負債合計11.53億元;經營活動產生的現金流量凈額為4.02億元,較上年末增加50.09%。

                            報告期內實現營業總收入2,630,796,841.15元,較上年同期增長8.77%;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤260,417,526.11元,較上年同期增長1.8%;本期營業成本為2,005,751,748.90元。

                            報告期內,公司董事、監事、高級管理人員報酬合計333.21萬元。董事長尹巍年薪為36.99萬元,董事、總經理秦祥秋年薪為55.8萬元,財務負責人楚瑞明年薪為52.7萬元。

                            挖貝網資料顯示,長鷹信質主要從事電機零部件業務和無人機業務兩大模塊。

                          (文章來源:挖貝網)


                          【2019-04-14】長鷹信質科技股份有限公司2018年度報告摘要

                          長鷹信質科技股份有限公司

                            證券代碼:002664 證券簡稱:長鷹信質公告編號:2019-013

                            2018

                            年度報告摘要

                            一、重要提示

                            本年度報告摘要來自年度報告全文,為全面了解本公司的經營成果、財務狀況及未來發展規劃,投資者應當到證監會指定媒體仔細閱讀年度報告全文。

                            董事、監事、高級管理人員異議聲明

                            ■

                            聲明

                            除下列董事外,其他董事親自出席了審議本次年報的董事會會議

                            ■

                            非標準審計意見提示

                            □ 適用 √ 不適用

                            董事會審議的報告期普通股利潤分配預案或公積金轉增股本預案

                            √ 適用 □ 不適用

                            是否以公積金轉增股本

                            □ 是 √ 否

                            公司經本次董事會審議通過的普通股利潤分配預案為:以400020000股為基數,向全體股東每10股派發現金紅利0.70元(含稅),送紅股0股(含稅),不以公積金轉增股本。

                            董事會決議通過的本報告期優先股利潤分配預案

                            □ 適用 □ 不適用

                            二、公司基本情況

                            1、公司簡介

                            ■

                            2、報告期主要業務或產品簡介

                            報告期內,公司主要從事電機零部件業務和無人機業務兩大模塊。其中:

                            電機零部件業務主要從事各類電機及其核心零部件的研發、生產和銷售,經過20多年的發展與沉淀,公司已發展成為一家集各類電機零部件的自主創新、研發、生產制造和銷售為一體的高新技術企業,為國內外眾多大型電機電器廠商提供專業配套服務,系全球最大的汽車發電機定子鐵芯供應商,同時并開始著力拓展新能源汽車業務。主要產品為汽車發電機定子及總成、微特電機轉子、電動自行車定子及總成、電梯曳引機定子、電動工具電機轉子、VVT(汽車可變氣門正時系統)、家電電機轉子等;

                            無人機業務主要分為整機產品銷售、在研產品、任務載荷及配套設備、多元化應用服務和先進無人機技術預研。公司無人機主營業務涵蓋中大型無人機及其機載設備(含武器系統)的研發、設計、生產、制造、試驗、銷售、服務等,以及面向用戶提供系統解決方案,開展無人機相關飛行服務、租賃托管、數據處理、模擬訓練、維護維修等服務,開展無人機專業人員培訓,開展無人機衛星通信及空地立體應用服務,并根據用戶要求提供生產線、實驗室、飛行基地、維修基地等建設方案咨詢及設計服務,可以面向國際、國內各領域用戶提供整機產品及多元化服務。目前經營方式主要為整機產品銷售、 多元化應用服務以及先進無人機技術預研。

                            公司是一家集各類電機零部件的自主創新、研發、生產制造和銷售為一體的高新技術企業、浙江省綠色企業、中國汽車電子電器行業十強企業,生產的產品主要為國內外眾多大型電機電器廠商提供專業配套服務,系全球最大的汽車發電機定子鐵芯供應商,主要客戶如法雷奧(Valeo)、博世(Bosch)、電裝(Denso)等。公司專注于電機及其核心零部件產品制造的工藝技術創新和新產品研發,通過不斷的努力,目前共獲得100余項專利授權(其中信質70余項、天宇長鷹30余項),主要產品在技術水平、產品質量等方面處于行業領先地位,在市場上具有極強的競爭優勢,同時公司產品被評為浙江省名牌產品,公司商標被評為浙江省著名商標,公司多年來產品獲得來自法雷奧(Valeo)、博世(Bosch)等優秀供應商榮譽稱號。公司從傳統的電機零部件制造商,近年來已逐步向科技型企業的轉型,并取得豐碩成果。

                            天宇長鷹是一家致力于自主知識產權的無人機/無人系統的研制與推廣,致力于高效可靠的通航服務工作,竭力為實現“國際一流的無人機/無人系統開發服務商”的目標而奮斗,主要負責北航無人機系統、輕型飛機、機載/地面設備的開發、制造、銷售、服務,促進北航相關科技成果的轉化和產業化發展。公司堅持“客戶至上”的理念,致力于構建研發、設計、生產、銷售、服務一體化經營格局,打造自主品牌的系列領先精品型號和相關產品,充分發揮目前在軍用市場上的領先優勢,進一步拓展專有市場、專業級無人系統市場,打造技術領先、產品成熟、服務到位的行業領先企業。公司致力于打造具備“領先品質、卓越創新、一流效益、開放融合”要素的企業文化,信奉以人為本的管理理念,重視人才的開發和培養,并竭力為人才成長創造各種條件,做到以事業留人、以發展留人、以文化留人。

                            3、主要會計數據和財務指標

                            (1)近三年主要會計數據和財務指標

                            公司是否需追溯調整或重述以前年度會計數據

                            □ 是 √ 否

                            單位:人民幣元

                            ■

                            (2)分季度主要會計數據

                            單位:人民幣元

                            ■

                            上述財務指標或其加總數是否與公司已披露季度報告、半年度報告相關財務指標存在重大差異

                            □ 是 √ 否

                            4、股本及股東情況

                            (1)普通股股東和表決權恢復的優先股股東數量及前10名股東持股情況表

                            單位:股

                            ■

                            (2)公司優先股股東總數及前10名優先股股東持股情況表

                            □ 適用 √ 不適用

                            公司報告期無優先股股東持股情況。

                            (3)以方框圖形式披露公司與實際控制人之間的產權及控制關系

                            ■

                            5、公司債券情況

                            公司是否存在公開發行并在證券交易所上市,且在年度報告批準報出日未到期或到期未能全額兌付的公司債券

                            否

                            三、經營情況討論與分析

                            1、報告期經營情況簡介

                            公司是否需要遵守特殊行業的披露要求

                            否

                            2018年,我國國民經濟運行總體平穩,全年GDP總量90.03萬億元,同比增長6.6%。但是,汽車工業卻受行業周期、外部經濟環境等多方因素影響產銷量同比均下降,增幅回落。根據中國汽車工業協會發布的統計數據顯示,全年汽車產銷分別為2,780.90萬輛和2,808.10萬輛,同比分別下降4.20%和2.80%。乘用車產銷分別為2,352.90萬輛和2,371.00萬輛,同比分別下降5.20%和4.10%。新能源汽車產銷分別為127.00萬輛和125.60萬輛,同比分別增長59.90%和61.70%。

                            2018年,是公司雙輪并進的第一年,是公司軍民融合的開創之年。公司汽車電機業務雖然受大環境影響,但仍然保持持續增長的格局;無人機業務進展順利,先后取得軍工四證和外貿許可證,為后續新發展奠定基礎。同時,公司的無人機也多次參加展出,并與相關部門(合作商)建立初步聯系,為新的一年新的突破起到保障。公司始終堅持立足于主業,根據年初確定的經營目標,把握市場發展機遇,優化市場布局,全力做好各項工作。

                            報告期內,在公司管理層及全體員工的共同努力下,實現營業收入為263,079.68萬元,同比增長8.77%;實現利潤總額為32,420.10萬元,同比增加0.45%;實現歸屬于上市公司凈利潤26,041.75萬元,同比增長1.80%。

                            報告期內,公司重點工作如下:

                            (一)電機業務方面

                            1。進一步推進公司內部體系建設

                            在IT中心的主導和各中心的積極配合下,公司逐步落實了財務中心、銷售中心、采購中心、研發中心及品質等部門的內部體系規劃建設工作,完成了包括MES系統、ERP系統的進一步規范以及PLM模塊、HR人力系統模塊的推廣工作,為公司后續進一步體系建設提供了基礎。

                            2。鞏固原有客戶,開拓新客戶

                            公司始終堅持原有客戶的協商溝通機制,通過現場走訪、電話會議、郵件等各種方式確??蛻舻牡谝恍枨?,及時安排并落實解決方案;在新客戶開拓方面,公司及時通過不同途徑,參加會議、加快客戶端的傳遞工作,從而形成聯動,讓公司和客戶形成利益共同體。

                            3。提升公司產品質量,減少損失率,提高客戶滿意度

                            質量是公司強有力的后備保障,公司通過不斷的提升自己的研發能力,加強研發投入,確保了質量品質,通過各項體系認證,以滿足現代化生產需要。加強生產線的抽檢率,提升公司的質量服務意識,從而減少產品損失率,有效的提高客戶的滿意度。

                            4。加強人才梯隊的儲備工作

                            在提升公司轉型升級的同時,加強人才儲備工作,尤其是研發等稀缺人才的儲備,為后續公司全面轉型升級,提升打造人才梯隊建設和智能升級奠定基礎。

                            (二)無人機業務方面

                            1。著眼客戶需求,凸顯技術優勢

                            報告期內,公司繼續堅持以服務國家戰略為首要任務,牢牢把握軍方使用需求這一業務中心,推進多個型號研制工作。同時著眼全球,布局民品與海外市場,提升天宇長鷹無人機全球影響力。全年順利完成多項重點型號定型工作,確保重點型號年內定型,得到相關機關的高度評價;在確?,F有軍品訂單的前提下積極參與各項新項目的競標工作,同時開展安防、物流、巡線等多個項目工作,在與用戶深入溝通的同時參與“十四五”期間無人機發展規劃及預研項目;布局海外市場,大力推進國際化進度,公司于2018年9月取得天鷹無人機的出口許可證,先后參加珠海航展、印尼防務展等8個中外展會,與多家軍貿公司建立渠道聯系,為后續的國際市場開拓奠定了基礎。

                            2。 踐行軍民融合,推動產業布局

                            公司響應“軍民融合”政策,把握時代機遇,不斷深化產業布局,形成北京、浙江兩地的科研、生產聯動。公司于2018年8月成立臺州研究院,為公司人才培訓計劃、重點項目發展等各項工作以及成果轉化方面建立了合適的平臺,戰略布局也初具規模。公司總裝生產的天鷹無人機在參加珠海航展的同時,積極參與安陽、包頭、新疆等多地進行試飛與展示,與菜鳥等單位開展合作,推動無人機在民用領域作業的創新應用,在物流、巡線、警用等重點行業推廣解決方案與示范應用。

                            3。 堅持改革創新,夯實管理基礎

                            公司加強頂層設計,聚焦主業,進行了組織機構調整,對無人機公司的各項規章制度等進行調整,完善了內部體系及流程管理,加強了內控風險控制;在完善管理體系的同時,于2018年10月取得軍工四證,為軍品業務發展奠定堅實基礎;梳理研制隊伍與技術能力儲備,從各專業進行人才選拔工作,加強人才梯隊建設,完善公司技術體系與研發團隊。

                            2、報告期內主營業務是否存在重大變化

                            □ 是 √ 否

                            3、占公司主營業務收入或主營業務利潤10%以上的產品情況

                            √ 適用 □ 不適用

                            單位:元

                            ■

                            4、是否存在需要特別關注的經營季節性或周期性特征

                            □ 是 √ 否

                            5、報告期內營業收入、營業成本、歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤總額或者構成較前一報告期發生重大變化的說明

                            □ 適用 √ 不適用

                            6、面臨暫停上市和終止上市情況

                            □ 適用 √ 不適用

                            7、涉及財務報告的相關事項

                            (1)與上年度財務報告相比,會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況說明

                            □ 適用 √ 不適用

                            公司報告期無會計政策、會計估計和核算方法發生變化的情況。

                            (2)報告期內發生重大會計差錯更正需追溯重述的情況說明

                            □ 適用 √ 不適用

                            公司報告期無重大會計差錯更正需追溯重述的情況。

                            (3)與上年度財務報告相比,合并報表范圍發生變化的情況說明

                            √ 適用 □ 不適用

                            1。處置子公司

                            單次處置對子公司投資并喪失控制權

                            ■

                            續:

                            ■

                            根據本公司2018年9月11日召開的第三屆董事會第二十一次會議決議以及浙江艾麥的股東會決議,2018年9月11日本公司與廈門唯質電氣科技有限公司簽訂股權轉讓協議,同意廈門唯質電氣科技有限公司受讓本公司持有浙江艾麥65%的股權,受讓款為4,100.00萬元,本次股權轉讓完成后,本公司不再持有浙江艾麥的股權,浙江艾麥不再納入公司合并報表范圍。

                            1。其他原因的合并范圍變動

                            報告期內本公司之子公司天宇長鷹公司新設子公司1家。

                            未來花園由天宇長鷹、自然人劉春翔、自然人沙飛于2018年7月17日共同投資設立,未來花園注冊資本人民幣500萬元,其中天宇長鷹以自有資金出資400.00萬元,占未來花園注冊資本的80.00%;劉春翔以自有資金出資50.00萬元,占未來花園注冊資本的10.00%;沙飛以自有資金出資50.00萬元,占未來花園注冊資本的10.00%。主要經營項目:技術開發、技術推廣、技術轉讓、技術咨詢、技術服務。

                            (4)對2019年1-3月經營業績的預計

                            □ 適用 √ 不適用

                            長鷹信質科技股份有限公司

                            董事長:

                            尹巍

                            2019年04月12日

                            證券代碼:002664 證券簡稱:長鷹信質編號:2019-011

                            長鷹信質科技股份有限公司

                            第三屆董事會第二十四次會議決議公告

                            本公司及董事會全體人員保證信息披露的內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

                            一、董事會會議召開情況

                            長鷹信質科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第二十四次會議(以下簡稱“會議”)于2019年4月11日下午13:00在公司九號樓522會議室以現場結合通訊表決的方式召開,會議由董事長尹巍先生主持,會議通知已于2019年3月20日以專人送達、傳真或電子郵件等通訊方式發出。本次會議應到董事8名,實到董事8名(其中董事于德運先生和獨立董事鐘永成先生以通訊表決方式參與表決)。公司部分監事、高級管理人員列席會議。

                            本次會議的召集、召開以及表決符合《公司法》、《公司章程》、《董事會議事規則》及有關法律、法規規定。

                            二、董事會會議審議情況

                            經與會的董事表決,以記名投票表決方式審議通過了以下議案:

                            1會議以8票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于會計政策變更的議案》

                            本次會計政策變更是根據財政部發布的《關于修訂印發2018年度一般企業財務報表格式的通知》(財會[2018]15號)等政策進行的合理變更,變更后的會計政策能夠更加客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果,符合公司的實際情況,不存在損害公司及股東利益的情形。

                            《關于公司會計政策變更的公告》內容詳見同日刊登在《證券時報》等媒體及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

                            公司獨立董事、監事會就該事項發表了意見,內容詳見同日刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

                            2會議以8票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于審議2018年度總經理工作報告的議案》

                            3會議以8票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于審議2018年度財務決算的議案》

                            公司2018年度實現營業收入263,079.68萬元,同比增長8.77%;實現利潤總額為32,420.10萬元,同比增長0.45%;實現歸屬于上市公司凈利潤26,041.75萬元,同比增長1.80%。;公司資產總額為344,086.52萬元,同比下降1.49%;歸屬上市公司股東的凈資產為216,263.84萬元,同比增長12.16%。

                            監事會就該事項發表了意見,本議案尚需提交公司2018年年度股東大會審議。

                            4會議以8票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于審議2018年度利潤分配預案的議案》

                            經大華會計師事務所(特殊普通合伙)審計,長鷹信質科技股份有限公司(母公司報表)2018年度實現營業收入2,158,494,341.55元,利潤總額228,881,402.57元,凈利潤200,369,921.39元,按照公司章程提取10%法定公積金20,036,992.14元后,加上年初未分配利潤948,071,406.67元,扣除當年分配的2017年年度利潤26,001,300.00元,2018年度可供股東分配的利潤合計1,102,403,035.92元。

                            現擬定公司2018年年度利潤分配預案為:以截止2018年12月31日的總股本400,020,000股為基數,向全體股東每10股派發現金股利0.70元(含稅),派發現金股利28,001,400.00元,剩余未分配利潤結轉下一年度,本次不進行資本公積轉增股本和送紅股。

                            本議案尚需提交公司2018年年度股東大會審議。

                            公司獨立董事、監事會就該事項發表了意見,內容詳見同日刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

                            5會議以8票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于審議2018年度內部控制自我評價報告的議案》

                            本議案尚需提交公司2018年年度股東大會審議。

                            《公司2018年度內部控制自我評價報告》內容詳見同日刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

                            公司獨立董事、監事會就該事項發表了意見,內容詳見同日刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn);會計師事務所出具了內部控制鑒證報告,內容詳見同日刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

                            6會議以7票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于審議控股股東及關聯方占用公司資金情況的議案》,關聯董事尹巍回避表決

                            2018年度公司不存在控股股東及其他關聯方對公司的非經營性占用資金。

                            會計師出具的《控股股東及其他關聯方資金占用情況的專項說明》,公司獨立董事、監事會就該事項發表了意見,具體內容詳見刊登于指定信息披露媒體巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

                            7會議以8票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于續聘2019年度審計機構的議案》

                            公司董事會審計委員會認為:大華會計師事務所(特殊普通合伙)在對公司2018年度財務報告審計過程中盡職、盡責,按照中國注冊會計師審計準則要求,按時完成了公司2018年年度報告審計工作,表現了良好的職業規范和精神,客觀、公正的對公司財務報告發表了意見。根據其職業操守和履職能力,審計委員會建議董事會提請股東大會續聘大華會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2019年度審計機構。鑒于上述意見,公司董事會同意續聘大華會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2019年度審計機構,聘期一年。

                            公司獨立董事、監事會就該事項發表了意見,內容詳見同日刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

                            本議案尚需提交公司2018年年度股東大會審議。

                            8會議以8票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于審議2018年度董事會工作報告的議案》

                            《公司2018年度董事會工作報告》內容詳見同日刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的《2018年年度報告》全文第四節 “經營情況討論與分析”。

                            本議案尚需提交公司2018年年度股東大會審議。

                            公司獨立董事鐘永成、陳偉華、王洪陽向董事會提交了《2018年度獨立董事述職報告》,并將在公司2018年年度股東大會上述職,內容詳見同日刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

                            9會議以8票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于審議2018年度報告及摘要的議案》

                            公司《2018年年度報告》全文內容詳見同日刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn),公司《2018年年度報告摘要》內容詳見同日刊登在《證券時報》等媒體及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

                            監事會就該事項發表了意見,本議案尚需提交公司2018年年度股東大會審議。

                            10會議以8票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于審議2019年度日常關聯交易預計的議案》

                            本議案尚需提交公司2018年年度股東大會審議。

                            《關于公司2019年度日常關聯交易預計的公告》詳見同日刊登在《證券時報》等媒體及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

                            公司獨立董事、監事會就該事項發表了意見,內容詳見同日刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

                            11會議以8票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于審議2019年度向銀行申請綜合授信額度的議案》

                            為滿足公司經營管理及發展的需要,拓寬融資渠道,公司(含納入公司合并報表范圍的下屬子公司)2019年擬向相關銀行申請不超過230,000.00萬元的綜合授信額度。

                            本議案尚需提交公司2018年年度股東大會審議。

                            《關于2019年度向銀行申請綜合授信額度的公告》詳見同日刊登在《證券時報》等媒體及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

                            公司獨立董事、監事會就該事項發表了意見,內容詳見同日刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

                            12會議以8票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于開展2019年度遠期結匯業務的議案》

                            根據公司《遠期外匯交易業務內部控制制度》的規定,結合公司實際需要,因營業收入17%左右為外銷,結算時均以美元和歐元為主,為適應外匯市場的波動,避免匯率對公司經營利益的持續影響,公司擬通過銀行遠期結匯產品來規避未來匯率波動的風險。本著慎重的原則,預計2019年公司視需要擬進行的遠期結匯的額度累計不超過4,500萬美元和3,000萬歐元。

                            《關于開展2019年度遠期結匯業務的公告》內容詳見同日刊登在《證券時報》等媒體及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

                            公司獨立董事、監事會就該事項發表了意見,內容詳見同日刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

                            13會議以8票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于審議2019年度財務預算報告的議案》

                            根據公司2019年的市場營銷計劃、業務拓展計劃和生產經營計劃,公司管理層擬定2019年度經營目標具體如下:預計2019年度實現營業收入在2018年基礎上提高5%-20%,爭取2019年凈利潤在2018年基礎上提高0%-15%。

                            監事會就該事項發表了意見,本議案尚需提交公司2018年年度股東大會審議。

                          特別提示:上述財務預算并不代表公司對2019年度的盈利預測,能否實現取決于市場狀況變化、大宗材料的價格波動、宏觀經濟政策等多種因素,存在很大的不確定性,敬請投資者特別注意投資風險。

                            14會議以8票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《內部控制規則落實自查表》

                            《內部控制規則落實自查表》內容詳見同日刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

                            15會議以8票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于公司使用自有閑置資金購買銀行短期理財產品的議案》

                            為提高公司(含納入公司合并報表范圍的下屬子公司)資金使用效率,在不影響公司正常經營的情況下,合理利用自有閑置資金,提升公司整體業績水平,為公司股東謀取更多的投資回報。董事會同意公司(含納入公司合并報表范圍的下屬子公司)使用不超過50,000萬元人民幣的自有閑置資金購買銀行短期理財產品,并授權公司管理層具體實施,授權期限自董事會通過之日起一年內有效。

                            《關于公司使用自有閑置資金購買銀行短期理財產品的公告》內容詳見同日刊登在《證券時報》等媒體及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

                            公司獨立董事、監事會就該事項發表了意見,內容詳見同日刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

                            16會議以8票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于公司為控股子公司提供擔保的議案》

                            公司董事會基于對擔保對象資產質量、經營情況、行業前景、償債能力等進行全面評估,認為信質長沙和信戈科技為公司合并報表范圍內的全資子公司、大行科技為公司合并報表范圍內的持股51%的控股子公司,財務風險處于公司有效的控制范圍之內,故上述子公司未提供反擔保,因大行科技其他股東均為自然人,故未按其持股比例提供相應擔保。公司為其擔保符合法律、法規和《公司章程》的相關規定,有利于子公司業務的正常開展,不會影響公司股東利益,擔保風險可控。同意公司為上述子公司提供合計不超過2.6億元人民幣的銀行授信擔保。

                            《關于為子公司提供擔保的公告》內容詳見同日刊登在《證券時報》等媒體及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

                            本議案尚需提交公司2018年年度股東大會審議。

                            公司獨立董事、監事會就該事項發表了意見,內容詳見同日刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

                            17會議以8票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于召開2018年年度股東大會的議案》

                            同意公司于2019年5月10日召開2018年年度股東大會,關于會議的召開地點、召開方式等具體事宜,詳見同日刊登在《證券時報》等媒體及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上的《關于召開2018年年度股東大會的通知》。

                            三、備查文件

                            1。第三屆董事會第二十四次會議決議;

                            2。獨立董事關于第三屆董事會第二十四次會議相關事項的獨立意見;

                            3。大華會計師事務所出具的各項報告;

                            4。其他相關文件

                            長鷹信質科技股份有限公司

                            董事會

                            2019年4月12日

                            證券代碼:002664 證券簡稱:長鷹信質編號:2019-012

                            長鷹信質科技股份有限公司

                            第三屆監事會第十八次會議決議公告

                            本公司及監事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

                            一、監事會召開情況:

                            長鷹信質科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆監事會第十八次會議(以下簡稱“會議”)于2019年4月11日在公司九號樓511會議室召開,會議通知已于2019年3月20日以專人送達、傳真或電子郵件等通訊方式發出。會議由監事會主席陶開江主持,會議應到監事3人,實到監事3人(其中監事李海強因出差國外,委托監事陶開江代為表決),公司部分高級管理人員列席了會議。會議召開符合《公司法》和《公司章程》等法律、法規的規定。

                            二、監事會會議審議情況:

                            1、會議以3票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于會計政策變更的議案》

                            經審核,監事會認為:本次會計政策變更是根據財政部發布的《關于修訂印發2018年度一般企業財務報表格式的通知》(財會[2018]15號)的相關規定,是公司根據財政部相關政策規定進行的合理變更,變更后的會計政策能夠更加客觀、公允地反映公司的財務狀況和經營成果,符合公司的實際情況,不存在損害公司及股東利益的情形。

                            《關于公司會計政策變更的公告》內容詳見同日刊登在《證券時報》等媒體及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

                            2、會議以3票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《公司2018年度財務決算報告》

                            經審核,監事會認為:公司《2018年度財務決算報告》內容客觀、真實地反映了公司2018 年的財務狀況及經營成果,公司資產質量良好,財務狀況健康。

                            本議案尚需要提交公司2018年年度股東大會審議。

                            3、會議以3票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于審議2018年度利潤分配預案的議案》

                            本議案尚需要提交公司2018年年度股東大會審議。經審核,監事會認為:公司2018年度利潤分配預案:“以截止2018年12月31日的總股本400,020,000股為基數,向全體股東每10股派發現金股利0.70元(含稅),派發現金股利28,001,400.00元,剩余未分配利潤結轉下一年度,本次不進行資本公積轉增股本和送紅股?!狈瞎灸壳暗呢攧?、經營狀況以及公司的長期發展需要。

                            4、會議以3票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于審議2018年度內部控制自我評價報告的議案》

                            本議案尚需要提交公司2018年年度股東大會審議。經核查,監事會認為:公司建立了完善的法人治理機構,公司現行的內部控制制度較為完整、合理、健全有效,且不存在重大缺陷,各項制度均得到了有效的實施,保證公司經營活動的有序開展,確保公司發展戰略和經營目標的全面實施和充分實現;能夠較好地保證公司會計資料的真實性、合法性、完整性,確保公司所有財產的安全和完整、提高資產使用效率;能夠真實、準確、及時、完整的完成信息披露,確保公開、公平、公正地對待所有投資者,確實保護公司和所有投資者的利益。監事會對《公司2018年度內部控制自我評價報告》無異議。

                            5、會議以3票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于審議控股股東及關聯方占用公司資金情況的議案》

                            經核查,監事會認為:2018年度公司不存在控股股東及其他關聯方對公司的非經營性占用資金。

                            6、會議以3票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于續聘2019年度審計機構的議案》

                            本議案尚需要提交公司2018年年度股東大會審議。經核查,監事會認為:大華會計師事務所(特殊普通合伙)在對公司2018年度財務報告審計過程中盡職、盡責,按照中國注冊會計師審計準則要求,按時完成了公司2018年年度報告審計工作,表現了良好的職業規范和精神,客觀、公正的對公司財務報告發表了意見。公司監事會同意續聘大華會計師事務所(特殊普通合伙)為公司2019年度審計機構,聘期一年。

                            7、會議以3票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《公司2018年度監事會工作報告》

                            經審核,監事會認為:公司《2018 年度監事會工作報告》內容真實、客觀地反映了公司監事會在2018年度的工作情況及對公司依法運作、財務、內控等事項的監督情況。

                            《公司2018年度監事會工作報告》內容詳見同日刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)上。

                            本議案尚需要提交公司2018年年度股東大會審議。

                            8、會議以3票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于審議2018年度報告及摘要的議案》

                            本議案尚需要提交公司2018年年度股東大會審議。經審核,監事會認為:董事會編制和審核公司《2018年年度報告及年度報告摘要》的程序符合法律、行政法規和中國證監會的規定,報告內容真實、準確、完整地反映了上市公司的實際情況,不存在任何虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

                            公司《2018年年度報告》全文內容詳見同日刊登在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn),公司《2018年年度報告摘要》內容詳見同日刊登在《證券時報》等媒體及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

                            9、會議以3票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于審議2019年度日常關聯交易預計的議案》

                            本議案尚需要提交公司2018年年度股東大會審議。經核查,監事會認為:公司2019年度日常經營發生的關聯交易,沒有損害公司和中小股東利益;公司日常經營發生的關聯交易為正常的交易事項,交易事項以市場價格為定價依據,沒有違反公開、公平、公正的原則,不會對公司的獨立性產生影響。因此,同意該事項。

                            《關于公司2019年度日常關聯交易預計的公告》詳見同日刊登在《證券時報》等媒體及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

                            10、會議以3票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于審議2019年度向銀行申請綜合授信額度的議案》

                            本議案尚需要提交公司2018年年度股東大會審議。經核查,監事會認為:為滿足公司經營管理及發展的需要,拓寬融資渠道,公司(含納入公司合并報表范圍的下屬子公司)2019年擬向相關銀行申請不超過230,000.00萬元的綜合授信額度,符合公司2019年經營管理及發展的規劃要求。因此,同意該事項。

                            《關于2019年度向銀行申請綜合授信額度的公告》詳見同日刊登在《證券時報》等媒體及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

                            11、會議以3票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于開展2019年度遠期結匯業務的議案》

                            經核查,監事會認為:公司根據實際需要,因營業收入17%左右為外銷,結算時均以美元和歐元為主,為適應外匯市場的波動,避免匯率對公司經營利益的持續影響,公司擬通過銀行遠期結匯產品來規避未來匯率波動的風險。本著慎重的原則,預計2019年公司視需要進行的遠期結匯的額度累計不超過4,500萬美元和3,000萬歐元。符合公司目前的財務、經營狀況,也有利于公司的長期發展需要。因此,同意該事項。

                            《關于開展2019年度遠期結匯業務的公告》內容詳見同日刊登在《證券時報》等媒體及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

                            12、會議以3票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于審議2019年度財務預算報告的議案》

                            經審核,監事會認為:公司《2019年度財務預算報告》是在充分考慮公司業務的可持續穩健發展的前提下,并結合當前經濟形勢、行業現狀與公司的經營能力進行制定,報告內容合理、有效。因此,同意該事項。

                            特別提示:上述財務預算并不代表公司對2019年度的盈利預測,能否實現取決于市場狀況變化、大宗材料的價格波動、宏觀經濟政策等多種因素,存在很大的不確定性,敬請投資者特別注意投資風險。

                            本議案尚需要提交公司2018年年度股東大會審議。

                            13、會議以3票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于公司使用自有閑置資金購買銀行短期理財產品的議案》

                            為提高公司(含納入公司合并報表范圍的下屬子公司)資金使用效率,在不影響公司正常經營的情況下,合理利用自有閑置資金,提升公司整體業績水平,為公司股東謀取更多的投資回報。監事會同意公司(含納入公司合并報表范圍的下屬子公司)使用不超過50,000萬元人民幣的自有閑置資金購買銀行短期理財產品,并授權公司管理層具體實施。

                            《關于公司使用自有閑置資金購買銀行短期理財產品的公告》內容詳見同日刊登在《證券時報》等媒體及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

                            14、會議以3票同意,0票反對,0票棄權,審議通過了《關于公司為控股子公司提供擔保的議案》

                            經審核,監事會認為:公司為滿足下屬子公司(子公司:信質電機(長沙)有限公司、浙江信戈制冷設備科技有限公司和浙江大行科技有限公司)生產經營需要,對下屬子公司提供銀行授信擔保,有利于提高下屬子公司經營效益,符合公司戰略發展目標。本次擔保事項風險可控,不存在損害公司及廣大投資者利益的情形。因此,同意公司2019年度為子公司提供合計不超過2.6億元人民幣的銀行授信擔保。

                            《關于為子公司提供擔保的公告》內容詳見同日刊登在《證券時報》等媒體及巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)。

                            三、備查文件

                            1、公司第三屆監事會第十八次會議決議。

                            特此決議

                            長鷹信質科技股份有限公司

                            監事會

                            2019年4月12日

                            證券代碼:002664 證券簡稱:長鷹信質公告編號:2019-014

                            長鷹信質科技股份有限公司

                            關于公司2019年度

                            日常關聯交易預計的公告

                            本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

                            一、關聯交易概述

                            1。 長鷹信質科技股份有限公司(以下簡稱“公司”或“長鷹信質”)于2019年4月11日召開第三屆董事會第二十四次會議,會議審議通過《關于公司2019年度日常關聯交易預計的議案》,同意對公司控股子公司北京北航天宇長鷹無人機科技有限公司(以下簡稱“天宇長鷹”)與北京航空航天大學(以下簡稱“北航大學”)、北京北航科技園有限公司(以下簡稱“北航科技園”)2019年度擬發生關聯交易進行預計。

                            根據北京航空航天大學(以下簡稱“北航大學”)校長辦公會通過的《關于印發〈無人駕駛飛行器設計研究所體制機制改革實施方案細則〉的通知》(以下簡稱“實施細則”)及生產經營需要,擬與北航大學簽署《技術開發及服務合同》,服務價格依據實施細則確定,本議案尚需提交公司股東大會審議。

                            2。公司控股子公司天宇長鷹與北航大學2019年度發生的日常關聯預計如下:

                            ■

                            3。本次控股子公司2019年度日常關聯交易。

                            4。截至2018年12月31日,天宇長鷹與北航大學合計發生交易13,872.13萬元,與北京北航科技園有限公司合計發生交易294.79萬元(以上數據經審計)。

                            二、關聯方介紹和關聯關系

                            1、關聯方介紹:

                            (1)北京北航天宇長鷹無人機科技有限公司

                            注冊資本:466.4434萬元

                            統一社會信用代碼:91110108101166333J

                            法定代表人:符俊輝

                            股東構成:公司持股51.89%;北航長鷹科技有限公司持股48.11%

                            注冊地址:北京市海淀區學院路37號內

                            經營范圍:無人機系統技術、無人機、通航飛機的技術開發、技術轉讓、技術服務、技術咨詢、技術推廣;軟件開發;銷售自行開發的產品、機械設備、計算機、軟件及輔助設備、電子產品、儀器儀表;教育咨詢;無人機系統的制造(企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動)

                            天宇長鷹董事為劉德生先生、尹巍先生、符俊輝先生、金健先生和董真女士(暫未辦理工商變更手續),監事為王麗燕女士,總經理為符俊輝先生。

                            (2)北京航空航天大學

                            北京航空航天大學成立于1952年,是國家重點建設的高校,是全國第一批16所重點高校之一,也是80年代恢復學位制度后全國第一批設立研究生院的22所高校之一,首批進入“211工程”,2001年進入“985工程”,2013年入選首批“2011計劃”國家協同創新中心,2017年入選國家“雙一流”建設高校名單。2016年12月,學校第十六次黨員代表大會提出以建設扎根中國大地的世界一流大學為發展遠景目標。北航大學是由財政部直接撥款運營的事業性單位。

                            法定代表人:徐惠彬

                            統一社會信用代碼:12100000400011227Y

                            地址:北京市海淀區學院路37號

                            宗旨和業務范圍:培養高等學歷航空航天人才,促進科技發展。力學、機械、材料、儀器儀表、信息通信、能源動力、電氣、自動化、交通運輸、航空宇航、管理科學與工程本科和碩士博士研究生學歷教育哲學、政治學、教育學、外國語言文學、環境工程、化工、船舶與海洋工程、數學、物理學、經濟學、法學、工商管理、土建、公共管理本科和碩士研究生學歷教育博士后培養相關科學研究、繼續教育、高職教育、專業培訓與學術交流。

                            (3) 北京北航科技園有限公司

                            注冊資本:3000萬元

                            統一社會信用代碼:91110108722618021D

                            法定代表人:李軍

                            股東構成:北京北航資產經營有限公司100%

                            注冊地址:北京市海淀區學院路37號

                            經營范圍:技術開發、技術轉讓、技術服務、技術咨詢、技術推廣;軟件開發;企業管理咨詢;經濟貿易咨詢;會議服務;物業管理;出租辦公用房;承辦展覽展示活動;工程和技術研究與實驗發展;互聯網信息服務 (企業依法自主選擇經營項目,開展經營活動;互聯網信息服務以及依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動)

                            北航科技園董事為李軍先生、劉小龍先生、王海燕女士,監事為向小燕女士,總經理為劉小龍先生。

                            2、與上市公司關聯關系:

                            ■

                            基于上圖的關系,北航大學為公司持股5%以上股東西藏北航長鷹天啟信息科技有限公司的實際控制人,北航科技園北航大學全資孫公司,基于《股票上市規則》第10.1.3(四)確定北航大學及北航科技園為公司的關聯方。

                            3、基于北航大學及北航科技園的情況,及其與軍方的業務合同,以及實施細則的約定,認定其具備履約能力。上述關聯交易系天宇長鷹正常的生產經營所需。

                            三、關聯交易的主要內容

                            (一)定價政策和定價依據

                            上述關聯交易價格均按照公平、公正的原則,依據實施細則確定。

                            (二)關聯交易協議簽署情況

                            上述關聯交易將簽訂相應的具體合同。

                            四、關聯交易的目的和對上市公司的影響

                            上述關聯交易為正常經營活動往來,鑒于:

                            1。關聯方之間的業務往來遵守了公平、公正的原則,與其他企業同等對待,不存在利益輸送;

                            2。上述關聯交易占天宇長鷹的收入比重較大,但對于公司的比重相對較低,不會對公司獨立性造成影響;

                            3。以上與關聯方開展的業務屬于公司正常的經營行為,為持續的、經常性關聯交易,與關聯方交易價格依據實施細則價格確定,不存在損害公司和全體股東利益的行為。本公司與上述關聯方響度獨立,在資產、財務、人員等方面均獨立,本次關聯交易不會對本公司的獨立性產生不利影響。上述關聯交易不會對公司主要業務的獨立性造成影響。

                            4。上述關聯交易將為天宇長鷹的后續發展提供有力保障,并將提高上市公司的盈利能力。

                            五、獨立董事事前認可和獨立意見

                            (一)公司獨立董事事前認可意見

                            公司控股子公司天宇長鷹根據北航大學校長辦公會通過的實施細則及生產經營需要,擬與北航大學簽署《技術開發及服務合同》,向北京航空航天大學提供勞務,服務價格依據實施細則確定,發生關聯交易業務,屬公司正常經營行為;與北航科技園簽署的租賃合同系公司根據實際需要而發生的交易業務,屬公司正常經營行為。以上與關聯方交易價格依據實施細則經雙方協商確定,不存在損害公司和中小股東利益的行為。

                            我們同意將此事項提交長鷹信質董事會審議。同時,在審議關聯交易事項時,關聯董事應履行回避表決程序,且尚需公司股東大會審議批準;

                            (二)公司獨立董事就日常關聯交易發表了獨立意見

                            1、程序性。公司于2019年4月11日召開了第三屆第二十四次董事會,審議通過了《關于審議公司2019年度日常關聯交易的議案》,對公司2019年度與關聯方發生的關聯交易作了預計,公司董事會在審議關聯交易時,關聯董事實行回避原則,其表決程序符合有關法律法規的規定。該事項尚需提交公司2018年年度股東大會審議。我們認為:公司董事會在召集、召開及作出決議的程序符合有關法律法規及公司章程的規定,決策程序合法有效。

                            2、公平性。上述關聯交易是因公司正常的生產經營需要而進行的,公司與關聯方發生的交易是按照“公平自愿,互惠互利”的原則進行的,交易價格按實施細則確定,沒有違反公平、公正的原則,不存在損害公司和中小股東利益的行為。

                            基于獨立判斷,我們對上述日常關聯交易預計表示同意。

                            六、備查文件

                            1、公司第三屆董事會第二十四次會議決議;

                            2、獨立董事關于第三屆董事會第二十四次會議相關事項的獨立意見;

                            3、公司第三屆監事會第十八次會議決議。

                            特此公告。

                            長鷹信質科技股份有限公司

                            董事會

                            2019年4月12日

                            證券代碼:002664 證券簡稱:長鷹信質公告編號:2019-015

                            長鷹信質科技股份有限公司

                            關于2019年度

                            向銀行申請綜合授信額度的公告

                            本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

                            長鷹信質科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第二十四次會議于2019年4月11日審議通過了《關于2019年度向銀行申請綜合授信額度的議案》,現將具體情況說明如下:

                            為滿足公司經營管理及發展的需要,拓寬融資渠道,公司(含納入公司合并報表范圍的下屬子公司)2019年擬向相關銀行申請不超過人民幣230,000.00萬元的綜合授信額度。

                            公司(含納入公司合并報表范圍的下屬子公司)擬向相關銀行申請綜合授信額度的情況明細詳見下表:

                            ■

                            上述銀行授信額度在授權期限內可循環使用,主要用于公司日常生產經營及項目建設的長、短期貸款、銀行承兌匯票、保函、保理、開立信用證、貿易融資、票據貼現等銀行授信業務。公司及其控股子公司2019年度向銀行申請的綜合授信額度最終以銀行實際審批的授信額度為準,具體融資金額視公司實際需求確定。上述銀行綜合授信事項尚需提交公司2018年年度股東大會審議批準后方可實施。

                            為確保融資需求,現提請公司股東大會授權公司董事長在上述綜合授信額度內,辦理公司的融資事宜,并簽署上述授信額度內的一切授信有關(包括但不限于授信、借款、擔保、抵押、融資等)的合同、協議、憑證等各項法律文件。上述銀行綜合授信事項尚需提交公司2018年年度股東大會審議批準后方可實施,授權期限自公司2018年年度股東大會審議批準之日起至2019年年度股東大會召開之日止。

                            特此公告。

                            長鷹信質科技股份有限公司

                            董事會

                            2019年4月12日

                            證券代碼:002664 證券簡稱:長鷹信質公告編號:2019-016

                            長鷹信質科技股份有限公司關于

                            開展2019年度遠期結匯業務的公告

                            本公司及其董事、監事、高級管理人員保證公告內容真實、準確和完整,公告不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

                            長鷹信質科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)第三屆董事會第二十四次會議于2019年4月11日審議通過《關于開展2019年度遠期結匯業務的議案》,根據公司《遠期外匯交易業務內部控制制度》第七條規定,本次遠期結匯事項需公司董事會審議通過(不需要提交公司股東大會審議),再授權董事長在審議的額度內具體批準財務部門處理,授權期限自董事會審議通過之日起一年內有效?,F將遠期結匯產品相關情況說明如下:

                            一、開展遠期結匯的目的

                            公司營業收入17%左右為外銷,結算時均以美元和歐元為主,為適應外匯市場的波動,避免匯率對公司經營利益的持續影響,公司擬通過銀行遠期結匯產品來規避未來匯率波動的風險。

                            通過遠期結匯業務,公司可有效規避匯率風險,鎖定未來時點的交易成本或收益,實現以規避風險為目的的資產保值。

                            二、遠期結匯品種

                            遠期結匯產品是指公司與銀行簽訂遠期結匯合約,約定將來辦理結匯的外匯幣種、金額、匯率和期限,在交割日按照該遠期結匯合同約定的幣種、金額、匯率辦理的結匯業務。遠期結匯必須是貿易項下的收支,由合約銀行憑公司與銀行所簽的《遠期結匯總協議書》,公司向合約銀行填寫一份《遠期結匯委托書》,在確認公司委托有效后,辦理相關業務并向公司出具《遠期結匯交易證實書》。

                            三、遠期結匯業務規模

                            根據業務實際需要,并本著慎重的原則,預計2019年公司視需要進行的遠期結匯的額度累計不超過4,500萬美元和3,000萬歐元。根據公司《遠期外匯交易業務內部控制制度》第七條規定,“公司在連續十二個月內所簽署的與遠期外匯交易相關的框架協議或者遠期外匯交易行為,所涉及的累計金額,占公司最近一期經審計凈資產30%以上(含30%)或占公司最近一個會計年度經審計營業收入的50%以上(含50%)的,需提交公司股東大會審議批準”,本次遠期結匯事項需公司董事會審議通過(不需要提交公司股東大會審議)后授權董事長在上述額度內具體批準財務部門處理。公司開展遠期結匯產品業務滿足《企業會計準則》規定的運用套期保值會計方法的相關條件:根據公司實際經營情況,公司將主要以《企業會計準則》規定的公允價值套期保值為目標,在實際操作過程中,公司將持續地對套期保值的有效性進行評價,確保相關套期保值業務高度有效,以符合企業最初為該套期保值關系所確定的風險管理策略。

                            四、遠期結匯的風險分析及公司采取的風險控制措施

                            1、匯率波動風險:匯率波動幅度較大時,不僅會影響公司出口業務的正常進行,還可能對公司造成匯兌損失。針對該風險,公司將加強對匯率的研究分析,適時調整經營策略,以穩定出口業務和最大限度避免匯兌損失。

                            2、內部控制風險:遠期結匯專業性較強,可能存在內部控制風險。針對該風險,公司已制訂《遠期外匯交易業務內部控制制度》,對遠期結匯操作原則、審批權限、組織機構及其職責、實施流程做出明確規定,有利于降低內部控制風險。

                            3、客戶違約風險:客戶應收賬款可能發生逾期,導致遠期結匯延期交割的風險。針對該風險,公司將加強應收賬款的管理,同時擬加大出口信用保險的辦理力度,從而降低客戶違約風險。

                            4、回款預測風險:公司根據客戶訂單和預計訂單進行回款預測,回款預測的不準可能導致遠期結匯延期交割的風險。針對該風險,公司嚴格控制遠期結匯規模,將公司可能面臨的風險控制在可承受的范圍內。

                            五、相關審批程序

                            本議案已經公司第三屆董事會第二十四次會議審議通過。

                            六、備查文件

                            1。第三屆董事會第二十四次會議決議

                            特此公告!

                            長鷹信質科技股份有限公司

                            董事會

                            2019年4月12日

                            證券代碼:002664 證券簡稱:長鷹信質公告編號:2019-017

                            長鷹信質科技股份有限公司

                            關于公司使用自有閑置資金

                            購買銀行短期理財產品的公告

                            本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

                            為提高長鷹信質科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)(含納入公司合并報表范圍的下屬子公司)資金使用效率,在不影響公司正常經營的情況下,合理利用自有閑置資金,提升公司整體業績水平,為公司股東謀取更多的投資回報,公司第三屆董事會第二十四次會議審議通過了《關于公司使用自有閑置資金購買銀行短期理財產品的議案》,董事會同意公司(含納入公司合并報表范圍的下屬子公司)使用不超過50,000萬元人民幣的自有閑置資金購買銀行短期理財產品,并授權公司管理層具體實施,在上述額度內,資金可以滾動使用,授權期限自董事會通過之日起一年內有效;如公司(含納入公司合并報表范圍的下屬子公司)在此額度內購買商業銀行以外金融機構的中低風險非保本浮動型短期理財產品,公司還將提交股東大會審議。

                            一、投資概述

                            1、投資目的:為提高資金使用效率,在不影響公司正常經營的情況下,公司(含納入公司合并報表范圍的下屬子公司)使用不超過50,000萬元人民幣的自有閑置資金購買安全性高、中低風險非保本浮動型的銀行短期理財產品,增加公司收益,并使公司收益最大化。

                            2、投資額度:公司(含納入公司合并報表范圍的下屬子公司)使用不超過50,000萬元人民幣自有閑置資金購買中低風險非保本浮動型短期銀行理財產品,在上述額度內,資金可以滾動使用,理財取得的收益可進行再投資,且收益再投資金額不包含在上述額度以內。

                            3、投資品種:公司使用自有閑置資金投資的品種為安全性高、中低風險非保本浮動型短期銀行理財產品,上述投資品種不涉及《中小企業板信息披露業務備忘錄第30號一風險投資》的規定,風險較低,收益明顯高于同期銀行存款利率,是公司在風險可控的前提下提高自有閑置資金使用效益的重要理財手段,上述投資產品不得用于質押。

                            4、投資期限:投資產品的期限不得超過十二個月。公司保證當重大項目投資或經營需要資金時,將終止投資理財以滿足其資金需求。

                            5、資金來源:資金來源為公司(含納入公司合并報表范圍的下屬子公司)自有閑置資金。

                            6、實施方式:以公司(含納入公司合并報表范圍的下屬子公司)名義進行,在額度范圍內授權公司總經理行使該項投資決策權并由財務負責人負責具體購買事宜;如公司在此額度內購買商業銀行以外金融機構理財產品,公司將提交股東大會審議。

                            7、信息披露:公司在每次購買理財產品后將履行信息披露義務,包括該次購買理財產品的額度、期限、收益等。

                            二、對公司的影響

                            1、公司(含納入公司合并報表范圍的下屬子公司)本次使用自有閑置資金進行投資中低風險非保本浮動型短期銀行理財產品是在確保不影響公司正常經營的情況下,使用不超過50,000萬元人民幣的自有閑置資金購買安全性高、中低風險非保本浮動型短期銀行理財產品,不會影響公司主要業務的正常開展。

                            2、通過適度的中低風險非保本浮動型短期銀行理財產品投資,能夠獲得一定的投資收益,為公司和股東謀取更豐厚的投資回報。

                            三、投資風險分析及風險控制措施

                            1、風險分析

                            進行中低風險非保本浮動型短期銀行理財產品投資主要面臨的風險有:

                            (1) 投資風險。盡管中低風險非保本浮動型短期銀行理財產品屬于中低風險投資品種,但金融市場受宏觀經濟的影響較大,不排除收益受到市場波動的影響;

                            (2) 短期投資的實際收益不可預期;

                            (3) 相關人員操作和道德風險。

                            2、針對風險,擬采取的風險控制措施

                            (1)以上額度內資金只能購買不超過十二個月中低風險非保本浮動型銀行理財產品,不得用于證券投資,不得購買以無擔保債券為投資標的的理財產品。

                            (2)公司財務部將及時分析和跟蹤理財產品投向、項目進展情況,如評估發現存在可能影響公司資金安全的風險因素,將及時采取相應措施,控制投資風險。理財資金使用與保管情況由審計部門進行日常監督,不定期對資金使用情況進行審計、核實。

                            (3)獨立董事應當對資金使用情況進行檢查,以董事會審計委員會核查為主。

                            (4)公司監事會應當對理財資金使用情況進行監督與檢查。

                            (5)公司將依據深圳證券交易所的相關規定,在定期報告中披露報告期內理財產品的購買以及損益情況。

                            四、公告日前十二個月內購買理財產品情況及審批程序

                            1、公告日前十二個月內購買理財產品情況如下:

                            根據2018年4月8日召開的第三屆董事會第十七次會議及第三屆監事會第十二次會議審議通過了《關于公司使用自有閑置資金購買銀行短期理財產品的議案》,董事會同意公司(含納入公司合并報表范圍的下屬子公司)擬使用不超過60,000萬元人民幣的自有閑置資金購買銀行短期理財產品,在上述額度內,資金可以滾動使用。公司控股子公司北京北航天宇長鷹無人機科技有限公司2018年度累計利用閑置資金購買理財產品8,000萬元,截至2019年4月12日,上述理財產品均已到期收回本金及收益。

                            2、根據《公司章程》等相關規定,本次短期投資理財事項屬董事會審議范圍,并已經第三屆董事會第二十四次會議審議通過,無需提交股東大會審議。

                          (文章來源:證券時報)


                          【2019-04-12】長鷹信質:2018年歸母凈利潤小幅增長1.8%,汽車零部件業務貢獻利潤

                          長鷹信質于2019年4月13日披露年報,公司2018年實現營業總收入26.3億,同比增長8.8%;實現歸屬于母公司所有者的凈利潤2.6億,同比增長1.8%;每股收益為0.65元。報告期內,公司毛利率為23.8%,較上年提高0.7個百分點,凈利率為10.8%,較上年降低0.7個百分點。

                          公司2018年度利潤分配預案:10派0.70元(含稅)。

                          財務費用大幅上升146.1%,經營性現金流大幅上升,研發投入大幅增長

                          公司2018年期間費用率為10.6%,較上年升高1.3%。期間費用合計達2.8億,同比上升24.3%。其中銷售費用為6065.1萬,同比上升20.2%;管理費用為9570.3萬,同比上升18.3%;財務費用為1658.2萬,同比上升146.1%;研發費用為1.1億,同比上升22.9%。營業成本20.1億,同比增長7.8%,低于營業收入8.8%的增速,導致毛利率上升0.7%。經營性現金流大幅上升50.1%至4億。公司研發投入大幅增加,相比去年同期增長22.9%達到1.1億。研發投入全部費用化,不作資本化處理。

                          本期“汽車零部件”貢獻較大毛利

                          從業務結構來看,“汽車零部件”、“電動車轉子及配件”是企業營業收入的主要來源。具體而言, “汽車零部件”營業收入為13.2億,營收占比為54.9%?!半妱榆囖D子及配件”營業收入為5.4億,營收占比為22.7%?!氨鶋簷C零部件”營業收入為2.5億,營收占比為10.5%。

                          利潤貢獻角度,“汽車零部件”毛利貢獻最大。報告期內,企業綜合毛利率為23.8%。其中,“汽車零部件”、“無人機技術服務費”、“冰壓機零部件”毛利貢獻占比分別為55.7%、27%、8.6%,“汽車零部件”貢獻較大毛利?!捌嚵悴考?、“無人機技術服務費”、“冰壓機零部件”毛利率分別為17.7%、81.3%、14.2%。

                          以上就是本文為您提供長鷹信質2019年7月19日收盤價信息僅供參考,不構成投資建議。投資有風險、操作需謹慎!

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